三亞学院法学与社会学学院 学术交流讲座

12 月 27, 2018

2018年12月19日,Marco Mazzeschi律师受邀至三亚学院 – 法学与社会学学院(网页: http://fashe.sanyau.edu.cn ) 开展了以“什么是洗钱 (What is money laundering)”为主题的学术交流讲座,此次讲座采用全英文演讲模式,由法学与社会学学院院长宋焱主持,李云霞教授作为现场同声翻译。

会上,Marco Mazzeschi律师以欧盟国家为例讲述洗钱的概念,介绍不法分子洗钱的程序:处置阶段、培植阶段、糅合阶段,让大家能更清晰的辩别洗钱程序,识别交易中的反洗钱特质,通过一些可疑交易分析出洗钱交易,避免陷入洗钱的误区当中。同时,也向大家介绍了反洗钱法中的义务主体,义务主体所承担的职能和义务责任,让大家对洗钱这一欺诈性交易有了更进一步的了解。

Marco Mazzeschi律师从自身经历出发,向大家分享自己的职业经历,他以不法分子洗钱的洗钱行为,并提醒同学们以此为戒,勿以身试法。也对现场的师生们的积极提问做出了相应的解答,现场气氛十分活跃。

资料及图片来源:三亚学院法学与社会学学院 学院新闻 

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